"Nalot" CBŚ na bazę paliwową

Policyjna akcja przeprowadzona była na bardzo szeroką skalę. Zaangażowanych w nią było pół tysiąca funkcjonariuszy wszystkich służb, którzy prowadzili działania w 9 województwach. Policjanci i celnicy pojawili się w 60 miejscach. Były to miejsca zamieszkania różnych osób, biura ze zgromadzoną dokumentacją oraz 7 baz paliwowych.

W toku trwającego wiele miesięcy śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu funkcjonariusze CBŚ wspólnie z Kontrolą Skarbową ustalili, że grupa wykorzystując mechanizm tzw. „znikającego podatnika” sprowadza do Polski z innych krajów Unii Europejskiej paliwo, nie składając wymaganych przepisami prawa stosownych deklaracji, uchylając się tym samy od uiszczenia należnego podatku VAT. Dostarczane do Polski paliwa wprowadzane było do obrotu przy wykorzystaniu fikcyjnych tzw. karuzelowych transakcji wykonywanych w obrębie powiązanych ze sobą i współpracujących podmiotów. Dodatkowo w cały obrót zaangażowane były w charakterze „operatorów finansowych” podmioty w postaci różnego rodzaju stowarzyszeń nie mogące prowadzić tego typu działalności. Utrudniano w ten sposób stwierdzenie przestępczego pochodzenia paliwa jak i uzyskanych z tego procederu środków finansowych. Zyski z nielegalnej działalności inwestowane były w różnego rodzaju legalne już przedsięwzięcia jak budowa osiedli mieszkaniowych oraz biurowców.

Grupa przestępcza mogła sprowadzić do Polski blisko 500 milionów litrów paliwa o wartości 2 miliardów złotych. Skarb Państwa stracił na tym, co najmniej 330 milionów złotych. Na poczet grożących podejrzanym karom finansowym zabezpieczono m.in. nieruchomości, pieniądze - w tym przechowywane na rachunkach bankowych oraz udziały spółkach o łącznej wartości 167 milionów złotych.

Osobom zatrzymanym zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przy czym dwie z osób usłyszały zarzut kierowania tą grupą. Ponadto większości z nich także zarzut ukrywania środków finansowych pochodzących z przestępstwa oraz uchylania się od obowiązków podatkowych, co jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 8. Sąd aresztował tymczasowo 5 osób, a wobec pozostałych zastosował poręczenia majątkowe w kwotach do 100 tysięcy złotych.

Tymczasem zielonogórska Prokuratura Okręgowa nadal prowadzi śledztwo przeciwko 11 osobom, w tym przedsiębiorcom z Jeleniej Góry i Szklarskiej Poręby podejrzewanym o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem odbarwionym olejem opałowym i oszustwami podatkowymi.

Śledczy zarzucają tej grupie przestępstwa oszustw podatkowych. Handlarze paliwem mieli podawać nieprawdę w deklaracjach podatkowych z tytułu sprzedaży oleju opałowego i napędowego.

- Ustaliliśmy, że obrót paliwem między kontrahentami był tylko i wyłącznie obrotem fakturowym w celu wyprowadzenia stanów księgowych paliwa i zalegalizowania dokumentacyjnego paliwa. Różne podmioty zajmowały się odbarwianiem oleju opałowego, a następnie sprzedażą tego paliwa, jako oleju napędowego. Te działania spowodowały uszczuplenia należności skarbu państwa z tytułu akcyzy i podatku VAT – mówi rzecznik zielonogórskiej prokuratury Zbigniew Fąfera.

Wspomniane postępowanie od kilku miesięcy jest jednak zawieszone, bo prokuratura czeka na spływ materiałów z urzędów kontroli skarbowej i innych instytucji.

Innym odpryskiem śledztwa ws. działalności mafii paliwowej jest trwający przed jeleniogórskim sądem proces Tadeusza H., oskarżonego o nakłanianie innego mężczyzny do podpalenia cystern i samochodów ciężarowych oraz samochodów osobowych używanych przez właścicieli firm handlujących paliwami. Oskarżony chciał się w ten sposób zemścić na osobach, które złożyły w zielonogórskim śledztwie obciążające go wyjaśnienia.

Według aktu oskarżenia od grudnia 2011 do września 2012 roku Tadeusz H., wielokrotnie nakłaniał Józefa K. do podpalenia cystern i wozów ciężarowych oraz aut osobowych używanych przez Mariolę G. i Jacka A.

Józef K. poinformował o tym Jerzego G., właściciela firmy D. ze Szklarskiej Poręby zajmującej się hurtową sprzedażą paliw oraz Jacka A. Podczas spotkania mężczyźni uzgodnili, że Józef K. będzie się spotykał z Tadeuszem H. i nagra ukrytym dyktafonem prowadzone rozmowy i nakłanianie do podpalenia samochodów.

Józefowi K. udało się nagrać co najmniej cztery takie rozmowy. By uwiarygodnić swoje zainteresowanie sprawą, mężczyzna wyrażał gotowość do takiego działania, a miał je zlecić jakimś ludziom z Warszawy.

Tadeusz H. sugerował, by cysterny stacjonujące w bazie przy ulicy Wrocławskiej w Jeleniej Górze podpalić wtedy, gdy będą wypełnione benzyną lub olejem opałowym. Przywoził on Józefa K. w okolice bazy cystern oraz w pobliże posesji Jerzego i Marioli G. w Szklarskiej Porębie pokazując miejsca, gdzie najlepiej będzie dokonać podpaleń samochodów, pokazywał także drogi ucieczki przez podpalaczy.

W czasie śledztwa ustalono, że od grudnia 2011 do września 2012 roku w bazie przy ulicy Wrocławskiej stacjonowało łącznie 11 ciągników siodłowych o łącznej wartości ponad 3 milionów złotych i 12 cystern o łącznej pojemności około 80 tysięcy litrów i wartości ponad 2,5 miliona złotych. Samochody osobowe, które miały być podpalone, należące do znanych Tadeuszowi H. osób były warte w sumie ponad pół miliona złotych.

Motywem działania Tadeusza H. - zorganizowania przez Józefa K. ludzi i zlecenie im podpaleń cystern i samochodów prywatnych było złożenie przez Jerzego G. i Jacka A. obciążających go wyjaśnień w  śledztwie prowadzonym przez zielonogórską Prokuraturę Okręgową. Wszyscy trzej mężczyźni mają w tym postępowaniu status podejrzanych.

Działania Tadeusza H. nie przyniosły żadnych skutków, bo Józef K. udostępnił nagrane rozmowy swoim znajomym, a później sprawą zajęły się organa ścigania. Mężczyźnie zarzucono tzw. podżeganie łańcuszkowe, czyli podżeganie do podżegania. Mimo, iż oskarżony posłużył się osobą trzecią w roli pośrednika, to takie działanie nadal ma cechy podżegania do popełnienia przestępstwa.

A finalny czyn, do którego Tadeusz H. podżegał Józefa K. stanowił zdarzenie zagrażające mieniu w wielkich rozmiarach. Oskarżony nie przyznał się do winy. Twierdził, że była to prowokacja Józefa K., który działał z inicjatywy Jerzego G. i Jacka A., a u podstaw ich działań było wspomniane toczące się śledztwo w Zielonej Górze.

W czasie przesłuchań Tadeusz H. opowiadał, że wielokrotnie spotykał się z Józefem K., któremu zawsze towarzyszył mężczyzna o pseudonimie „Bocian” i jakaś kobieta. Te osoby miały celowo zabierać go z domu i jeździć z nim w pobliże bazy cystern przy ulicy Wrocławskiej w Jeleniej Górze, by robić mu zdjęcia. Oskarżony rozpoznał swój głos na nagraniach dokonanych przez Józefa K., ale zaznaczył, że zawsze wiedział, iż jest nagrywany, choć potem przyznał, że były momenty, kiedy nie miał świadomości, że jego głos jest rejestrowany. Stwierdził jednak, że Józef K. jest narkomanem, a za nagrywanie go otrzymał od Jerzego G. 400 tysięcy złotych.